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三名90後诈骗藏友近千万成都市民4個月被

发布时间:2019-05-19 15:13:01

办案人员在机场停车场抓获胡某及其女友。

三名90后小伙在上海成立一诈骗公司冒充拍卖行,利用在上购买的收藏爱好者的信息,对收藏爱好者进行连续诈骗,仅十一个月就诈骗了近千万元!近日,成都市公安局新都区公安分局远赴上海,抓获该团伙25名犯罪嫌疑人,追回赃款现金200余万,扣押3辆赃车,查明1处用赃款购买的房产,历时一个多月,成功破获了这起涉及30个省份的特大电信诈骗案。

成都市民4个月被骗10余次 损失18万余元

“您好,殷女士,我这边是上海的拍卖公司,打扰您一下,我这边了解到您手里有些藏品,这边问下您,有没有出手的意思?”今年3月,成都市新都区的殷慧接到一个自称上海某大型拍卖公司的,而在此前,殷慧确实在某电视购物上买过一些现代藏品。

在中,对方要求殷慧提供藏品的编号,随后将这些原购买价仅几十元或几百元的现代藏品,估价到十多二十万不等,称可以帮其上拍,巨大的差价让殷慧无比心动。接下来几个月时间里,对方不断让殷慧缴纳各种费用,仅4个多月,殷慧就被骗18万余元。

7月18日,殷慧在发现自己上当受骗后,立即向成都市公安局新都区公安分局新繁派出所报警。新繁派出所当日将此案上报给了新都区公安分局刑警大队。刑警发现,该“拍卖公司”手法十分新颖,且案件牵涉面很广,随即成立了专案组。

“拍卖公司”用货到付款方式收取赃款 警方锁定3名90后小伙

专案组在调查时发现,该“拍卖公司”在向受害者收取各种费用的时候,都是通过快递公司发送一份货到付款的快递来收取。发货方是上海一家第三方快递公司,该公司主要是收集散客,在集中后将快递交给大型快递公司,通过批量发货来赚取差价。

“打给受害者的归属地通话地全部是上海。”专案组经过前期侦查工作,8月13日派出5名专案组人员前往上海进行核实,专案组人员在上海通过与第三方快递公司接触了解,到他们公司办理快递业务的是一个所谓的直销公司,该公司负责人是3名90后男青年。

专案组人员通过3人留下的2个身份证和2个银行账号,及1个号码,经过信息分析,明确了两名主要嫌疑人为浙江人胡某和云南人武某。

专案组赴上海实施抓捕 追回赃款200余万

9月6日其余专案组人员先后抵达上海,并根据情报了解,胡某将于当日与女友沈某从三亚旅游返回上海,侦查员在机场找到了沈某出发前留在机场的汽车。经过一夜守候,9月7日凌晨4点,专案组人员成功将胡某和沈某抓获。经审讯,胡某交代了他和武某、韩某在2013年10月开办了一个冒充拍卖公司的诈骗公司。

专案组在上海警方的帮助下,9月10日将刚刚返回上海的武某挡获,并同时挡获涉案人员4名。在武某交代后,武某带着专案组抓获了韩某和韩某老婆肖某。专案组在抓捕过程中共挡获29人,刑拘25人,追回赃款现金200余万,扣押车辆3台,查明武某在武汉用赃款购买的房产一处。

据新都区公安分局介绍,此次共查处四家诈骗公司,其中以胡某、武某、韩某的诈骗公司为首,四家公司相互联合,重复对收藏爱好者进行诈骗,诈骗共1900余人次,受害人遍及全国30个省份,涉及金额近千万元。

诈骗公司严格考勤 以小利骗取受害者信任

专案组在调查中了解到,该团伙成立的诈骗公司员工多的时候有30多人,公司严格执行打表上班,并设立全勤奖,对“业绩好”的员工还会进行奖励。同时,员工上班时,公司会向每人发一个小本子,让员工记录每次诈骗过程中使用的化名,对方的藏品,估价多少等等信息,以防出错。

据了解,该犯罪团伙所获取的收藏爱好者个人信息,均是从络上低价购买,购买的信息总量有两万余条。为了取得受害者信任,该犯罪团伙会向受害人送出标价几千元不等的“精品钱币”收藏册,经专案组人员查证,这些所谓的“精品钱币”收藏册价格35元,也不过65元,均为非法出版物。

该团伙在发现受害人开始怀疑时,还会以“安监局”的名义,告知受害者此前的公司为诈骗公司,已经被查,资金也被查封,让受害者无需担心,并为受害者介绍新的“大型拍卖行”继续重复行骗。

民警提醒:收藏爱好者不要相信上和推销可以代为估价和拍卖,如果收藏者要对自己的藏品进行拍卖或者估价,应该去正规的拍卖公司。收藏者应该要对自己的藏品有一定的鉴定能力和认识,天上不会掉馅饼,买成几百块的东西,如果被人一下估价到几十万,应该要警惕。

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